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海峡新干线,3600张假发票,被罚超1亿!这家公司怕是要“凉了”-雷火竞猜

admin 雷火竞猜 2019-11-29 151 0


近期,西部创业全资子公司大古物流虚开数千张发票东窗事发,现在面对着超1亿的罚单。

据了解,大古物流面对的罚单将高达1.07亿元,其间补缴税金及罚款约为1.03亿元(不含滞纳金)。


1、逃税6000万!大古物流面对超1亿罚单


7月5日,西部创业(000557.SZ)发布公告称,公司全资子公司大古物流收到宁夏回族自治区税务局稽查局开出的《税务行政处分事项奉告书》,大古物流2016年下半年,经过数千张虚开的增值税发票,逃税6063.93万元。


依照《税务行政处分事项奉告书》,大古物流或许补缴的税金及罚款算计约为1.03亿元(不含滞纳金)。


2、税务局是怎么发现大古物流有虚开发票行为的?


依据揭露材料显现,大古物流是西部创业持股100%的子公司,注册资本1000万元,于2014年5月树立,首要从事货品运送事务,从2017年开端为上市公司供给正向收益。



2018年,大古物流完成经营收入算计1.20亿元,占上市公司西部创业总营收的比重为15.67%,完成净利润529.11万元,占西部创业总净利润的比重为3.59%。

大古物流近三年来财务报表如下:

但是,跟着宁夏回族自治区税务局稽查局一份奉告书的出炉,大古物流的财务报表中搀杂的“水分”,逐步浮出水面。

2016年6月

大古物流经人介绍知道朱亚宾、王保玉、王彪三人,并由此三人充任中间人进行煤炭交易。

上游销货方及下流购货方以托付授权书方法托付朱亚宾、王保玉与大古物流展开煤炭交易及货款结算。


2016年7-12月期间

大古物流经过朱亚宾、王保玉、王彪三人共获得北京嘉世光辉商贸有限公司、北京美隆康元商贸有限公司等38家企业开具的品名为“煤”的3818份增值税专用发票,金额3.78亿元,申报抵扣增值税进项税额6430.20万元。


2017年1月

大古物流于2017年1月自行申报转出其间218份增值税专用发票进项税额366.26万元。


同期

大古物流又向北京世纪汉徽国际交易有限公司、大连长源煤炭有限公司等20家下流企业开具了品名为“煤”的增值税专用发票219份,金额3.81亿元,销项税额6477.40万元。


综上

大古物流与上下流58家企业的资金结算方法分为银行承兑汇票和银行电汇两种。大古物流与35家上游企业、19家下流企业共背书162份银行承兑汇票。

但经发行银行证明,其间73份银行承兑汇票未签发、73份银行承兑汇票无上下流购销企业及大古物流背书记载,触及金额3.02亿元。

随后,稽查人员发现银行电汇结算方法中,户名为王春色的账户先将资金汇款给下流企业或其法定代表人个人账户,下流企业再将资金打入大古物流账户,大古物流以货款名义将金钱汇给上游企业,上游企业收到资金后将金钱会集打入北京京升泰洋交易公司后,再汇款至王春色个人账户。

大古物流向20家上游企业付出的1.21亿元中有8943.53万元构成资金闭环回流,向14家下流企业收到的1.30亿元中有9270万元构成资金闭环回流。

经查看核实,在上述事务中大古物流不实际掌控煤炭的收购、出售及货品交割,不能供给煤炭购销事务实在发作的运送记载及相关依据材料,付出的货款终究回流到王春色个人账户。


3、税务征管形式越来越标准,偷税漏税行为将无处遁形


2019年,财税方针频出,增值税起征点大改+增值税新税率+新个税+2019年社保新规等方针相继出台......

无疑在开释这样一个信号,未来将会愈加严厉要求各企业及相关人员,势必将职业调整至愈加标准。


1、下一步全面推行银行代发薪酬形式,税务终将会与银行同享信息并比对!

2、薪酬表上的每一个人员,需求上传名字及身份证号码,关于多处发放薪酬的,税局会对该身份证号预警,责成申报单位代扣代缴个人所得税。

3、今后再借用他人的身份证信息用于列薪酬抵费用的,将很简单预警出来,这是由于2018年末个人所得税新的办理体系在各地遍及运用,该体系包含税务端和企业端。其间,税务端有“两处以上收入”模块,在技能层面加强了对个人两处以上薪酬、薪水收入的办理。

4、薪酬金额大于社保申报金额的,薪酬人数大于社保申报人数的,社保稽核时需求补交并有滞纳金。

5、对建安、医疗职业“挂证”从严查办,要点从社保、个税、公积金等方面核对异常情况,发现注册执业人员存在与注册企业之外的单位有劳作联系的,一概按“挂证”进行从严处分。

6、下一步逐步树立促进诚信交税机制,个人存在两处以上收入时应及时自行申报交税,不然影响交税信誉,然后影响消费、融资授信等。


现在监管不同以往,愈加严厉,愈加精准,曾经运用多年的“避税”老路子,现在现已行不通了,假如坚持要用,将面对史无前例的税务危险!

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